Mereka mengkonfirmasi bahwa produsen sereal Grimaldi mentransfer jutaan yang harus dibayarkan perusahaannya kepada pemasok ke rekeningnya

Produsen sereal Sebastián Grimaldi, yang perusahaannya membintangi skandal dan kegagalan jutawan pada Januari 2019, mengambil beberapa juta peso tunai yang diminta perusahaannya dan tidak pernah membayar bank Makro untuk membayar pemasok dan pelanggan. Informasi tersebut berasal dari investigasi yang dilakukan di Unit Fiskal Kejahatan Ekonomi Kementerian Umum Penuntutan (MPA) yang hari ini mencapai mutual employee Jockey, sebuah entitas di mana pengusaha itu mendiskon cek jutawan.

Sesuai perkembangan kasus, pada Desember 2018 lalu, kelompok serealia yang diketuainya meminta Makro memperpanjang cerukan, mendapat red 9 juta peso.

Pengusaha – yang tidak pernah mengembalikan uang dan tidak menghadapi jaminan yang diajukan, menurut dakwaan – selalu meyakinkan bahwa dana itu digunakan untuk membayar pemasoknya, seperti produsen yang mengirimkan biji-bijian ke tokonya.

Tapi Kamis ini jaksa berada di markas klub Jockey bersama untuk mengumpulkan informasi tujuan uang yang diminta dari bank dan di sana, berdasarkan catatan yang ditunjukkan, mereka berhasil membuktikan bahwa Grimaldi mengumpulkan dan mengambil uang yang diperoleh perusahaannya secara tunai.

Dari catatan entitas tersebut terlihat bahwa Grimaldi meminta untuk bergabung dengan Jockey Club Staff Mutual yang bermarkas di Juan Manuel de Rosas 1630, pada 12 September 2018.

Menurut rekonstruksi yang dilakukan oleh jaksa, satu hari setelah Banco Macro mengkreditkan $9 juta ke rekening salah satu perusahaannya pada akhir Desember, Grimaldi, sebagai presiden perusahaan, mulai mengeluarkan cek atas namanya yang pada tanggal 4 Januari pergi ke diskon bersama.

Di sana ia berhasil menyetorkan 7 cek senilai $3.370.000 ke rekening tabungannya, kemudian mengambil uangnya, menurut berkas yang diberikan bersama kepada jaksa. Apalagi, menurut kesaksian yang dikumpulkan, Grimaldi meminta untuk mengurangi cek lagi, tetapi entitas tidak mengizinkannya. Rekan akhirnya mencairkan 7 cek, tetapi Grimaldi tidak pernah mengembalikan kredit ke Banco Macro, dan untuk alasan ini dia sedang diselidiki karena penipuan.

  Seorang guru seni dipecat karena mengizinkan murid-muridnya memotret diri mereka sendiri sebagian telanjang untuk proyek kelas

Penemuan kejaksaan menambah manuver lain dengan tenor yang sama yang sudah terbukti -seperti transfer 350 ribu dolar kepada ibunya (yang dia gunakan untuk membeli dolar) dan jumlah lain yang dia kirimkan ke orang-orang di sekitarnya- Dengan demikian, terbukti bahwa Grimaldi menggunakan uang itu, mengambil uang yang diambil perusahaannya sebagai hutang dan, dia telah meyakinkan, ditakdirkan untuk mencoba menghentikan pelarian yang dia hadapi dengan membayar pemasoknya.

Lebih banyak pengaduan kriminal

Dengan terdokumentasinya temuan jaksa yang mengejar kejahatan ekonomi, situasi Grimaldi -yang sudah didakwa- menjadi rumit. Dan seolah-olah itu tidak cukup, minggu itu wali dari perusahaan sereal Sebastián Grimaldi SA, Rosalía Taborda, secara pidana mencela pemilik perusahaan.

Sejalan dengan investigasi penipuan yang dilakukan oleh MPA, Akuntan pergi ke pengadilan untuk “melaporkan fakta yang saya ketahui karena pelaksanaan fungsi tersebut dan yang saya anggap dapat merupakan kejahatan tindakan publik.”

Berbeda dengan kasus-kasus lain, seperti Guardati Torti dan Vicentin, di mana para wali menjauhkan diri dari penyidikan pidana, Taborda mengajukan pengaduan terhadap pengusaha, yang kelompoknya sedang memproses kepailitan di Pengadilan Tingkat Pertama Perdata dan Niaga Kabupaten Nominasi Rosario ke-15. Keluhan juga disampaikan kepada ibu Sebastián, dan Wakil Direktur perusahaan, Mrs. María del Carmen Giesenow, dan oleh Wakil Presiden, Eduardo Héctor Nannini.

Secara umum, wali amanat mencela -dalam surat setebal 11 halaman- bahwa pengusaha melakukan manuver yang bertujuan untuk menipu produsen. Bagaimana manuvernya? Inilah yang dikecam oleh wali amanat:

“Untuk mengambil keuntungan dari prestise di pasar, Sebastián Grimaldi SA mengeluarkan cek pembayaran yang ditangguhkan untuk membiayai penjualan gabah ke produsen. Artinya, sebelum tanggal panen, ia memberikan cek kepada produsen dengan tanggal pembayaran untuk waktu di yang akan mereka panen hasil produksinya, sehingga mereka setuju untuk menjualnya melalui mereka. Pengiriman dan penjualan hasil panen akan dilakukan melalui Leones Agropecuaria SRL.

Keluhan dari wali dari kontes Grimaldi

Ketika musim panen terakhir 18/19 tiba, sekitar November 2018 para produsen mengirimkan sereal mereka dan Sebastián Grimaldi SA menjualnya dan mengumpulkan pembayaran.

Dengan sebagian dari dana itu, cek yang diajukan untuk pembayaran dibayar…

Sumber